安全的信号:002531安全的穷:风能公报公报:2012-078

天顺风能(苏州)市场占有率有限公司

2012第三届暂时成为搭档大会导致公报

公司和董事会的承认围攻都干杯了我的真实容量。、正确、极其,无谬论

记载、给错误的劝告性声称或伟大女儿。

特殊激励:

1、成为搭档大会无增添。、拒付票据;

2、成为搭档大会不触及方式公关导致。。

一、进行或参加会议的集合

1、找来时期:2012 年 12 月 27 日

2、找来遗址:江苏五谷之府经济开发区宁波东路 28 3公司第三层进行或参加限制

3、找来榜样:现场开票(积聚开票制)

4、找来人:天顺风能(苏州)市场占有率有限董事会

5、报幕员:董事会主席闫俊旭假造

6、进行或参加会议的集合适合公司条例。、市场占有率上市方向

定。

二、列席进行或参加会议

成为搭档担保成为搭档代表和成为搭档大会投票权 3 名,代表公司开票入股

份 144,000,000 股,公司总库存 205,750,000 股的 。

公司董事、监事、高级管理人员、保举代表人和公司保持的恳求者

议。

三、思索开票的摇动

成为搭档会依据阿让谈论打手势想要。,采取积聚开票法。

了投票权。进行或参加会议谈论的出路如次。:

1、谈论和经过下去投票董事会的打手势想要。

依据公司条例、公司方向的想要及相干法规,成为搭档大会集合了。

使服役进行大选,并为坎迪开票。。公司的其次位被选董事被选。

会董事,新被选的董事是:闫俊旭假造、龚涛假造、金亮假造、邹克钻假造、樊

纯诗假造、徐金可假造、耿建涛假造,合计 7 人,范春世假造、徐金可假造、

耿建涛假造是一位孤独董事。。任期三年,自成为搭档大会谈论之日起,为了这时潮流

进行或参加会议将断气。。

这次投票采取了积聚开票制。,使具有特性开票的出路是:

董事会其次孤独董事的投票

.1 投票闫俊旭假造为公司其次届董事会非孤独董事;

闫俊旭假造,准许开票 144,000,000 股,投票权准许成为搭档列席进行或参加会议。

持投票权权的 100%,投票权出路经过。。

.2 龚涛假造被选为公司其次孤独董事;

龚涛假造,准许开票 144,000,000 股,投票权准许成为搭档列席进行或参加会议。持

投票权权的 100%,投票权出路经过。。

.3 金亮假造被选为公司其次孤独董事;

金亮假造,准许开票 144,000,000 股,投票权准许成为搭档列席进行或参加会议。持

投票权权的 100%,投票权出路经过。。

.4 投票邹克钻假造为公司其次届董事会非孤独董事;

邹克钻假造,准许开票 144,000,000 股,投票权准许成为搭档列席进行或参加会议。

持投票权权的 100%,投票权出路经过。。

董事会其次孤独董事的投票

.1 范春世被选二板孤独董事;

范春世假造,准许开票 144,000,000 股,投票权准许成为搭档列席进行或参加会议。

持投票权权的 100%,投票权出路经过。。

.2 投票徐金可假造为公司其次届董事会孤独董事;

徐金可假造,准许开票 144,000,000 股,投票权准许成为搭档列席进行或参加会议。

持投票权权的 100%,投票权出路经过。。

.3 耿建涛被选二板孤独董事。

耿建涛假造,准许开票 144,000,000 股,投票权准许成为搭档列席进行或参加会议。

持投票权权的 100%,投票权出路经过。。

公司的二板董事亦T公司的高级管理人员。

数一共不超过公司董事占总额的1/2。

2、谈论和经过董事会大选的打手势想要。

依据公司条例、公司方向的想要及相干法规,成为搭档大会集合了。

中西部及东部各州的县议会的大选及对申请求职者的开票。公司监事的其次次投票由与会代表投票发生。

成为搭档代表监事,新被选的成为搭档代表是监事。:朱国雪假造、李文颖女儿。任期自

成为搭档大会集合之日起三年。。

这次投票采取了积聚开票制。,使具有特性开票的出路是:

投票朱国雪假造为公司其次届监事成为搭档代表监事:

朱国雪假造,准许开票 144,000,000 股,投票权准许成为搭档列席进行或参加会议。

持投票权权的 100%,投票权出路经过。。

投票李文颖女儿为公司其次届监事成为搭档代表监事。

李文颖女儿,准许开票 144,000,000 股,投票权准许成为搭档列席进行或参加会议。

持投票权权的 100%,投票权出路经过。。

过来两年,担负监事的有管理才能的人人数

占总额的1/2,单一成为搭档决定的监事不超过公司监事占总额的1/2。

四、恳求者的法度启发

Guo Hao恳求者(上海)邹静、孙丽娟列席了进行或参加会议并亲眼目睹了现场。

并颁发法度启发。,恳求者以为:打手势想要谈论经过的投票是分歧的。

规则,投票权顺序适合中国1971法度规则。,开票出路是合法无效的。。

下去田舜风能(苏州)市场占有率有限公司 2012 第三届暂时成为搭档大会法

送交的全文引申在宏大趋势数据NE中。。

五、备查提出申请

1、天顺风能(苏州)市场占有率有限公司2012号导致第第三期;

2、国浩恳求者(上海)问询处期的下去田舜风能(苏州)市场占有率有限公司

2012第三届暂时成为搭档大会法启发书》。

天顺风能(苏州)市场占有率有限公司

董事会

2012 年 12 月 28 日

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