摘要:份省略:天祝您好运能 份代码:002531 公报号:2012-073 天祝您好运能(苏州)股票股票限定公司 优先届董事会 2012 第十四年度暂时开会公报 公司和董事会任职于担保A的现实性。、精密与完整性,对公报的虚伪 记载、给错误的劝告性断言或

份省略:天祝您好运能 份代码:002531 公报号:2012-073

天祝您好运能(苏州)股票股票限定公司

优先届董事会 2012 第十四年度暂时开会公报

公司和董事会任职于担保A的现实性。、精密与完整性,对公报的虚伪

记载、给错误的劝告性断言或许有意义的错过承当共同妨碍。。

天祝您好运能(苏州)股票股票限定公司 公司 2012 年 12 月 10
优先届董事会于星期天举行。 2012 第十四次暂时开会,开会是经过一次交流由舆论决定举行的。,
开会由董事会主席闫俊旭大夫检阅。,开会通告及相干交流 2012 年 12 月 4 节日经过
人或电子邮件等。,参与者开票董事 7 名,现实由舆论决定委员长 7 名,开会
检阅、检阅的顺序比照规则举行。。开会讨论并核准后面的事项
运动:

(1)就董事会普选的运动。

由舆论决定比分:7 投投投开票核准,0 票支持,0 票弃权。

公司优先届董事会任期为,停飞公司条例、公司条例及休息参与规则
定,董事会指定闫俊旭大夫。、龚涛大夫、西安金良生、邹克钻大夫为公司秒
董事会非孤独董事,指定范春世大夫、徐金可大夫、耿建涛大夫是该公司的秒届开会。
董事会孤独董事。停飞公司条例的规则,在更改应验在前方,公司优先届董事会、
中西部及东部各州的县议会极度的董事会会员、监事和特等设法对付人员将庆祝法度。、行政规章和宪法的规则
持续给予帮助本人的任务和妨碍。

前述的董事是本公司特等设法对付得名次的攻读学位者。
董事总人数未超越董事数量 1/2。孤独董事的攻读学位者必要经过神社协商
所立案无异议后方可在内股票持有者大会审批。公司的孤独董事颁发了孤独反对。,看见异样的东西
这本孤独期刊与普选参与。
课题孤独反对。
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董事攻读学位者名单详见附件。,该法案仍需由股票持有者大会讨论。。

(二)就等同于公司首座财务官的做出计划。

由舆论决定比分:7 投投投开票核准,0 票支持,0 票弃权。

公司常务董事指定,核准等同于刘明胜大夫为惠普公司的首座财务官,公司董事任期
自讨论之日起至任期呼出之日起。

刘明胜大夫的简历在附件中。。

(三)田舜风电桩包工天顺股权

由舆论决定比分:7 投投投开票核准,0 票支持,0 票弃权。

核准收买该公司的全资分店(苏州) “天
祝您好运电”)持局部分店包工排挡设定树干限公司(以下省略“包工天顺”)
5%的股权。包工天顺报户口本钱股票限定公司 10,000 万元,公司值得买的东西 9,500 万元留下印象
本钱的 95%,风电值得买的东西 500 万元留下印象本钱的 5%。流产 2012 年 9 月 30 日,
包工资产数量 万元,债务数量 万元,所有者权益数量
万元;2012 年 1-9 月,营业收益 万元,营业汇成 万元。
公司将有利原始风力发电容量。 500 一万元收买天祝您好运电桩Baotou Tian Sh 5%股权。
买卖应验后,公司对包工天顺股票的持股测量将为 95%增多到 100%,收买有
帮助包工所有制组织,对公司经纪业绩无情绪反应。

(四)就检阅的请求 2012 第三届暂时股票持有者大会的做出计划

由舆论决定比分:7 投投投开票核准,0 票支持,0 票弃权。
公司定于 2012 年 12 月 27 白昼检阅 2012 第三次特殊股票持有者大会。就检阅
2012 第三次特殊股票持有者大会通告的公报》具体的内容看见异样的东西日登载在《证券时报》
洪流预告交流网的宣布。

本公报。

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天祝您好运能(苏州)股票股票限定公司

董事会

2012 年 12 月 10 日

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附件:

闫俊旭大夫,公司董事长、给予帮助主管,1969 年发生,他卒业于上海海运着手(现)
为上海海运事务大神学院舍),本迷信历。他被等同于为上海荣航聚会发展股票限定公司主管。、上海安顺
全体船员股票限定公司给予帮助主管,2005 他从2000起担负公司董事。、给予帮助主管等。。该公司眼前主持。
事长、给予帮助主管,担负上海安顺全体船员聚会股票限定公司董事长。、新创聚会董事长、沈阳
天顺董事长、Lianyungang Tian Shun主席、包工顺顺给予帮助董事、田舜,新加坡给予帮助董事。。

闫俊旭大夫经过率直的持股与经过上海中国1971人值得买的东西设法对付股票限定公司用过的有公
公司股票 77,413,064 股,公司总常备的的记账人处置 ,公司现实把持人。严俊
徐大夫缺勤公司条例。、公司条例不给予帮助的窥测,从未
已被中国1971证监会以无论什么模式处分。,深圳证券买卖所也缺勤受到无论什么模式的处分。。

龚涛大夫,公司董事、副给予帮助主管,1966 年发生,卒业于同济大神学院舍,本迷信
历,国家层次报户口组织机师,特等机师。曾获渤海机械工业部水电厂
大件加厂子设计课题》设计二等奖和中国1971船舶工业总公司《渤海船厂水电大件加
厂子发明物设计头等奖。龚涛大夫在中国1971造船工业第九设计研究院任务
究院、上海山九组织工程技术股票限定公司。。2005 他从2000起担负公司董事。、副给予帮助主管等。。
该公司眼前主持。事、副给予帮助主管,沈阳天顺董事,Lianyungang Tian Shun导演,排挡设定
备董事,苏州新能源给予帮助主管。

龚涛大夫经过新疆力能情商用过的有公司股票
份 3,750,000 股,公司总常备的的记账人处置 ,公司的桩股票持有者、现实把持人和有者
公司 5%的股票持有者暗中缺勤相干性。。龚涛大夫缺勤公司条例。、在宪法中
本规则不应作为公司董事。,从未已被中国1971证监会以无论什么模式处分。,不服从
深圳证券买卖所经过的无论什么模式的处分。。

西安金良生,公司董事,1977 年发生,工商业设法对付学硕士,卒业于武汉大神学院舍。
学。他在中远上海蓝颜料公司任务。、上海安顺全体船员聚会限定妨碍公司(任主管)、
上海盛奥贸易股票限定公司(给予帮助主管)。该公司眼前主持。事,乐顺桩股票限定公司董事、
上海银盛值得买的东西设法对付咨询股票限定公司给予帮助董事、天力值得买的东西给予帮助董事。

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西安金良生经过了。 REAL FUN HOLDINGS 股票限定公司(乐顺桩)和蒋丽能股权值得买的东西。
资设法对付阻碍聚会(限定阻碍)用过的有公公司股票 56,340,000 股,公司总常备的的记账人处置
,作为公司的首要股票持有者,西安金良生系公司现实把持人闫俊旭大夫妻弟。西安金良
缺勤公司条例。、公司条例不给予帮助的窥测,从未收到
中国1971证监会的无论什么模式的处分,深圳证券买卖所也缺勤受到无论什么模式的处分。。

邹克钻大夫,公司董事,1949 年发生,卒业于国防大神学院舍科技着手,大神学院舍学
历,机师。曾担负航空部工具公司的公务员。、深圳三菱公司贸易部主管,航空部、
深圳凯瑞克机电公司给予帮助主管、中国1971宝安钟声林王木料公司给予帮助主管、
深圳不动智能零碎股票限定公司给予帮助主管、深圳汽车网络系统告警效劳股票限定公司给予帮助主管。
2005 年 1 月至 2009 年 10 悦仁顺顺股票限定公司董事长,2006 年 11 月至 2009 年 7 月
任排挡设定备董事长。该公司眼前主持。事、排挡设定备董事。

邹克钻大夫未有公公司股票,公司的桩股票持有者、现实把持器和 超越5%的股票持有者
缺勤相干性。。邹克钻先缺勤公司条例。、在宪法中规则的不得担负
公司董事健康状况,从未已被中国1971证监会以无论什么模式处分。,不服从过深圳证券买卖
无论什么模式的惩办。。

范春世大夫,公司孤独董事,1948 年发生,大神学院舍学历,特等经济师。曾任
宝钢公司钟声神学院副校长、工程部宣传部公使、宝钢公司日报总编辑、宝钢公司钟声培养
培养委员会副委员长委员、宝钢公司培养培养中心委员长兼书记员。眼前是公司的孤独董事。、宝
钢铁培养粉底书记员长。

范春世大夫未有公公司股票,公司的桩股票持有者、现实把持器和 超越5%的股票持有者
缺勤相干性。。樊纯诗先缺勤公司条例。、在宪法中规则的不得担负
公司董事健康状况,从未已被中国1971证监会以无论什么模式处分。,不服从过深圳证券买卖
无论什么模式的惩办。。

徐金可大夫,公司孤独董事,1973 年发生,硕士研究生学历。奉上
蓝颜料构筑钟声物资公司、上海生辉法度公司。眼前是公司的孤独董事。、Jinshi,上海
股票股票限定公司孤独董事、上海黑色豪门企业阻碍人。

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徐金可大夫未有公公司股票,公司的桩股票持有者、现实把持器和 超越5%的股票持有者
缺勤相干性。。徐金可先缺勤公司条例。、在宪法中规则的不得担负
公司董事健康状况,从未已被中国1971证监会以无论什么模式处分。,不服从过深圳证券买卖
无论什么模式的惩办。。

耿建涛大夫,公司孤独董事,1970 年发生,大神学院舍学历,报户口记账人师。曾任
上海飞钟厂、上海活泼的记账人师事务所、上海万隆记账人师事务所。眼前在上海。
工会记账人师事务所总记账人师、上海亚洲股票股票限定公司孤独董事。

耿建涛大夫未有公公司股票,公司的桩股票持有者、现实把持器和 超越5%的股票持有者
缺勤相干性。。耿建涛先缺勤公司条例。、在宪法中规则的不得担负
公司董事健康状况,从未已被中国1971证监会以无论什么模式处分。,不服从过深圳证券买卖
无论什么模式的惩办。。

首座财务官简历:

刘明胜大夫,1977 年发生,中共党员,大神学院舍本迷信历,报户口记账人师。曾任
安慧中丁查封股票股票限定公司财务总监。弯垂下来的公司首座财务官。

刘明胜大夫未有公公司股票,公司的桩股票持有者、现实把持器和 超越5%的股票持有者
缺勤相干性。。刘明生先缺勤公司条例。、在宪法中规则的不得担负
公司董事健康状况,从未已被中国1971证监会以无论什么模式处分。,不服从过深圳证券买卖
无论什么模式的惩办。。

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